Lista OFAC o Lista Clinton

¿Qué es la lista Clinton?

Creada por el Gobierno de Estados Unidos y ejecutada por el Departamento del Tesoro, la Lista Clinton tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.

La Lista nació en 1995, y se utiliza para bloquear a aquellas empresas relacionadas con el narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros recopila testimonios y pruebas, y determina quién ingresa a ella.

Quienes estén en la Lista no pueden tener negocios ni viajar al país norteamericano.

Medium

Integrantes de la Promoción en la lista Clinton

Ameliach Orta, Francisco (2017)

Izquierdo Torres, Gerardo (2018)

Padrino López, Vladimir (2018)

Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo (2014)

Otros egresados del Ejército en la lista Clinton

Alcalá Cordones, Clíver

Carvajal Barrios, Hugo

González López, Gustavo

Rangel Silva, Henry

Referencias

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Publicado por

Luis Castellanos

Experto en e-Learning, Seguridad y Tecnología. luiscastellanos @ yahoo.com | @lrcastellanos